سجن رجل دنماركي بتهمة غسيل أموال بتكوين بقيمة 500 الف دولار

حكم على رجل دنماركي بالسجن بعد استخدام العملة الرقمية البتكوين لتحقيق مكاسب غير شرعية أو ما يسمى بغسيل الاموال , حيث حكم على الشاب الدنيماركي البالغ من العمر 33 عاما بأربع سنوات وثلاثة أشهر حيث أقر بعد أجراء تحقيق أنة مذنب بتهمة غسيل البتكوين , وهاذا مخالف للقانون وفقا لتقرير الشرطة المحلية ,حيث أعترف مرتكب الجريمة أنة تلقى عدة مبالغ كبيرة من المال وكان يعرف مسبقا أنها غير مشروعة ويحاسب عليها القانون , وبعد جمع هذة الاموال بعملة Bitcoin قام بايداعها في حسابات شركائة أو أصدقائة الموثوق بهم.

وقد رصدت الشرطة الدنماركية هنالك تبادل مشبوة للموال على هذة الحسابات حيث ظهر فجأة ,وفقا لتقارير الشرطة قام الرجل بغسل أكثر من 500000 دولار قبل القبض علية متلبسا بالجريمة , ووكما ادين ايضا بأختراق أجهزة الكمبيوتر لأشخاص أخرين لسرقة العملة الرقمية وتحويلها لحسابة الشخصي , وتعتبر هذة طريقة غير شرعية , يعرف هذا النوع من الجارئم بـ”المبارزة” وهو نوع من خسيل الاموال حيث يشتري الفرد البضائع المسروقة ويعرف بأنها مسروقة ويعيد بيعها لاحقا.

حيث تم مسك المجرم البالغ من العمر 33 عاما بعد ان عثرت الشرطة الدنماركية ان أحد حساباتة المصرفية مرتبط بعملية أبتزاز وأحتيال , وفيما بعد أتضح أنة المدبر الرئيسي في هذة العملية ,وفي النسخة المترجم من التقرير الذي اعدة مفوض الشرطة حيث قال “اننا وجدنا حسابا في أحد البنوك الأجنبة تلقى تحويلات مالية كبيرة من حساب الرجل الدنمارقي المتهم بهذة القضية” وتقول التقارير أن تم غسيل مبلغ بقيمة 380,000 من عملة البتكوين الي مايعادل 2,5 مليار دولار مابين سبتمبر 2018 ولغاية يناير 2019 وقال مفوض الشرطة المحلية “أننا لا نسمح بحصول هذة الجرائم ولدينا من الرجال الذين يمتلكون العقول الكبيرة للحد من الجرائم الالكترونية على شبكة الانترنت” أن الشرطة الدنماركية تبحث منذو سنوات على كل من يحاول سرقة عملة البتكوين وتحويلها الى حسابات داخل وخارج البلاد وألقاء القبض علية .

المصدر